纬诚科技年度股东大会临近，利润分配等议案受关注

本文详细介绍了纬诚科技发布的召开2024年度股东大会的公告，涵盖会议召开的时间、地点、参会人员、审议议案、利润分配情况、登记方式等重要信息。

在2025年3月31日，纬诚科技正式对外发布公告，宣布即将召开2024年年度股东大会。此次会议由公司董事会负责召集，采用现场会议的方式进行。具体召开时间为2025年4月14日下午14：00，地点定在了浙江省宁波市镇海区纬创路11号纬诚科技总部1号楼402。

此次股东大会的股权登记日为2025年4月8日。在这一天登记在册的全体股东均拥有出席股东大会的权利，股东们也可以通过书面形式委托代理人来参加会议。届时，公司的董事、监事、高级管理人员以及信息披露事务负责人都会出席本次会议，同时，上海市锦天城律师事务所将派遣律师对会议进行见证。

会议将对多项重要议案进行审议。这些议案涉及公司运营的多个方面，具体包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年年度报告及摘要》《2024年度利润分配预案》《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》《关于聘任2025年度审计机构的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于使用自有资金进行现金管理的议案》等。

回顾2024年，公司董事会认真履行自身义务，充分行使职权。监事会也严格依照规定履行职责，切实维护了公司和股东的利益。在报告编制方面，公司依据相关法规编制了多个重要报告。在利润分配上，2024年度公司实现归属于母公司股东的净利润37,963,867.19元，母公司实现净利润36,707,600.58元。截至2024年12月31日，母公司累计可供股东分配利润达到121,558,752.84元。公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，用未分配利润向全体股东每10股派发现金红利8.00元。

值得注意的是，议案中部分涉及关联股东回避表决的情况。会议还将对2025年度公司董事和监事薪酬方案进行审议。另外，公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构。2025年度，公司及下属子公司拟向银行申请不超过3亿元的综合授信额度，同时也会审议使用自有资金进行现金管理的相关事宜。

关于会议登记，方式有多种。登记时间为2025年4月14日上午9：00，登记地点在董事会秘书办公室。会议联系方式为0574 – 87667100，参会费用需自理。备查文件为《宁波纬诚科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

本文围绕纬诚科技2024年度股东大会的召开，介绍了会议的基本信息、股权登记情况、审议议案、利润分配、登记方式等内容。股东大会将对公司的多个重要方面进行讨论和决策，对公司未来的发展有着重要意义。