华益泰康药业董事会会议多项议案通过，发展前景可期

华益泰康药业股份有限公司第二届董事会第二次会议的召开情况，包括会议的召集、出席人员等，还详细介绍了会议审议通过的多项议案内容及相关安排。

在2025年4月3日，一则重要的企业动态引起了业内关注。华益泰康药业股份有限公司第二届董事会第二次会议于前一日，也就是2025年4月2日，在华益泰康海口研发中心会议室顺利召开。此次会议采用了现场结合通讯的方式，以确保各位董事能够充分参与。而且，会议的召集、召开过程，以及议案审议程序、表决程序等各个环节，都严格遵循了《公司法》以及《公司章程》的规定，因此，会议所作出的各项决议具备合法有效性。

从会议的出席情况来看，此次会议应出席董事共有7人，最终实际出席和授权出席的董事也为7人，这充分显示了各位董事对此次会议的重视程度。

在这次意义重大的会议上，审议通过了多项具有战略意义的议案。

首先是《关于智能制造及创新研发总部基地建设项目（一期）投资的议案》。随着公司业务规模的不断扩大，以及为了更好地契合长远战略发展的需要，公司决定充分利用自有土地来投资建设这一项目。该项目占地面积达到了13331.85平方米，拟投资金额不超过3.3亿元人民币。资金来源主要为企业自有资金以及自筹资金。值得一提的是，在建设期间，该项目并不会对公司的正常生产经营以及业绩造成重大不利影响。相反，在项目建成之后，将极大地提高公司的竞争力以及市场占有率。同时，会议还提请董事会授权公司经营层办理与该项目相关的一系列事宜。不过，需要注意的是，本议案尚需提交股东会进行审议。

其次是《关于公司2025年向金融机构申请授信额度的议案》。关于该议案的详细情况，大家可以在指定信息披露平台的公告中进行查阅。同样，本议案也尚需提交股东会审议。

最后是《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》。公司计划于2025年4月18日召开此次临时股东会，并且相关通知已经在指定平台进行了披露。与前两个议案不同的是，本议案无需再提交股东会审议。

本文围绕华益泰康药业股份有限公司第二届董事会第二次会议展开，介绍了会议的合规召开情况以及审议通过的三项议案，包括智能制造及创新研发总部基地建设投资、向金融机构申请授信额度和提请召开临时股东会等内容，这些决策将对公司未来的发展产生重要影响。